Bank Secrecy Act (BSA)/Anti Money Laundry (AML)

21 Feb

Fecha: 21 de febrero de 2018

Horario: 8:30 A.M. A 12:30 A.M.

Lugar: Sede de la MBA

Costo: Afiliados: $50 / No Afiliados: $75

Algunos de los temas a discutir son:

  • ¿Qué es “Bank Secrecy Act (BSA) / Anti Money Laundry (AML)”?
    • ¿Quién debe cumplir?
    • ¿Qué es una institución financiera?
  • Requisitos de BSA/AML
    • Tres etapas
  • Identificación de clientes (Customer Identification Program)
  • “Office of Foreign Asset Control (OFAC)”
  • “Suspicious Activity Report (SAR)”
  • Penalidades
  • Como cumplir con la ley

Dirigido al personal y profesionales relacionados a la industria hipotecaria y tasadores. Los Corredores de Bienes Raíces obtendrán (3) horas créditos para fines de educación continuada.

Registro: 8:00 AM @ 8:30 AM

Seminario: 8:30 AM @ 12:30 PM

Recurso: Lcdo. Rolando Quevedo, Corporación de Cumplimiento Legal

Incluye: Merienda, material y estacionamiento. Sujeto a mínimo de solicitudes por curso y espacios disponibles.

Hoja de Registro Seminario: “Bank Secrecy Act (BSA)/Anti Money Laundry (AML)”

Compártelo:

Contacto

Mortgage Bankers Association of Puerto Rico

Teléfono: 787-753-9237 / Fax: 787-753-9239

Correo electrónico: mbambs@mbaofpr.com

Facebook: facebook.com/MBAofPR

Dirección Física

Calle Haití # 113
Hato Rey, Puerto Rico